저희 하나은행 바레인 지점은 바레인 금융감독기관인 바레인중앙은행(Central Bank of Bahrain)으로부터 Conventional Wholesale Bank License 를 취득하였습니다. 또한 저희지점은 바레인 상공회의소에 CR Number 5357-01 로 등록되어 있습니다.

당점이 받은 License는 바레인 거주자들과의 거래가 불가능하기 때문에 바레인 거주자가 아닌 Off-Shore 고객들만 거래가 가능합니다.

저희 지점은 Central Bank of Bahrain의 관리감독을 받고 있는 바, 거래 시 거래목적, 사유를 명확하게 파악해야 하며 신규고객은 물론 기존고객에 대하여도 주기적으로 Due Diligence 를 실시해야 합니다.

바레인중앙은행(CBB)은 모든 국가 간 SWIFT 송금에 대해 필수 "송금목적 코드"를 도입했습니다. 이와 관련하여, 고객은 모든 국가 간 SWIFT 송금시 아래에 첨부된 “송금목적 코드” 목록을 바탕으로 적절한 “송금목적 코드”를 표시해야 합니다.